Hvitvasking E-bok


Hvitvasking - Tom Kristensen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-01-27
FORFATTER: Tom Kristensen
ISBN: 9788203361913
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,79

FORKLARING:

Asgeir Müller har arvet sin onkels kunstforretning. Dette blir hans livs sjanse. Han sier opp jobben og flytter til Oslo. Her blir han kjent med Kristin Sundqvist, reporter i TV2. En «deep throat » fra en hemmelig, innvandrerfiendtlig organisasjon, med samfunnstopper som medlemmer, kontakter henne. Samtidig får Asgeir tilbud om å delta i en operasjon for hvitvasking av penger gjennom kunstforretningen. Asgeir og Kristin trekkes inn i en verden av hvitvasking, terror og rasisme. Etter hvert vet de ikke lenger hvem som er venn eller fiende. Stadig nye avsløringer bringer dem inn i et spill med større konsekvenser enn de aner.

...ktjenester i en moderne digital økonomi ... Hvitvasking - tilsynet ... . Selv om du kanskje har vært kunde hos oss i mange år, og vi kjenner deg godt, er det viktig at du legitimerer deg. Det betyr at du må hjelpe oss med en viktig ting; nemlig å vise at du er du. Hvitvasking av penger på travbanen fikk en brå slutt etter at det kom krav om registrerte spill og oppgivelse av bankkontonummer på forhånd. Men metoden som ble brukt lever fremdeles i høyeste grad. Nå brukes poker og ulike oddsspill vi ... Hvitvasking - Dagbladet ... . Nå brukes poker og ulike oddsspill via nettet som kanal for hvitvaskerne. Trikset går ut på det samme: gevinstene blir kjøpt til en ... Hvitvasking er når noen forsøker å få penger som kommer fra ulovlige aktiviteter til å se ut som de kommer fra lovlige aktiviteter. Å bruke svarte penger regnes også for hvitvasking, for eksempel når noen spiller for svarte penger. Det finnes mange måter å hvitvaske et utbytte på. Hvitvasking I følge forskrift om tiltak mot hvitvasking skal banker forsikre seg om at de transaksjoner som banken gjennomfører er lovlige og ikke har tilknytning til noen straffbar handling. Forskriften sier at bankpersonal er forpliktet til å stille spørsmål om visse transaksjoner, og må noen ganger be om legitimasjon for å forsikre seg om hvem som utfører transaksjonen. Hva lærer du? Den nye hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften trådte i kraft 15. oktober 2018. Loven bygger dels på eksisterende lovgivning slik at den overordnede strukturen i pliktene er lik, men på enkelte områder vil nye regler utvide og endre advokatenes forpliktelser. Sammen forebygger vi hvitvasking Norske myndigheter har bedt alle norske banker om å sørge for at kundeinformasjon og legitimasjon er oppdatert. Vi trenger din hjelp!...